Obiectivul este de a colecta informații care ne ajută să evaluăm potențialele riscuri.De ce este colectat chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML)? Chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este colectat pentru a ne conforma legilor și reglementărilor AML aplicabile.

Prin experimentarea acestui proces fără riscul de a pierde bani reali, puteți dobândi încredere în abilitățile dvs. înainte de a intra pe piețele reale.

Cum știu când banii mei sunt trimiși de la OKX prin transfer bancar internațional? Veți primi un e-mail de îndată ce banii sunt deduși din contul dvs. OKX și sunt pe drum către contul dvs. bancar.6. Când îmi voi primi banii după un transfer bancar internațional? După ce fondurile pleacă de la OKX, durează în general până la 5 zile lucrătoare pentru a ajunge la banca destinatară. Durata efectivă variază în funcție de timpul de procesare al fiecărei bănci.7.

În mesaj se menționează că poate câștiga bani votând reclame pentru companiile auto. Încep să discute pe Telegram. La început, persoana îi explică utilizatorului că dacă investește o sumă de bani, poate primi o sumă și mai mare mai târziu. Utilizatorul crede că investiția este o idee bună. Mai târziu însă persoana schimbă regulile. Aceasta îi spune utilizatorului că trebuie să plătească mai mulți bani pentru a-și retrage câștigurile.

Cu OKX, puteți depune bani rapid, ușor și liber folosind iDEAL urmând pașii de mai jos: Conectați-vă la contul dvs. OKX: deschideți aplicația OKX sau site-ul web și utilizați datele dvs. de autentificare pentru a vă conecta. Accesează „Transfer” și selectează „Depunere”: caută butonul Transfer și, după ce dai clic, selectează opțiunea Depunere.

Serviciul de plată fastPay de la PPRO permite utilizatorilor să trimită rapid și în siguranță bani prin internet folosind o varietate de opțiuni de plată, inclusiv carduri de credit și de debit, transferuri bancare și portofele electronice.

Dacă nu ai primit banii și cumpărătorul nu te contactează sau nu răspunde într-un termen rezonabil, poți iniția un apel.9. Există comisioane de tranzacție pentru tranzacționarea P2P? OKX percepe comision zero pentru tranzacționarea P2P. Este posibil ca banca ta sau aplicații terțe să perceapă un comision de tranzacție atunci când efectuezi un transfer.

Vă putem solicita să actualizați sau să verificați următoarele informații: Date personale: numele, numărul de identificare și data nașterii Informații despre adresă: adresă și dovada adresei (dacă este cazul) Scopul contului: cum vă utilizați contul (de exemplu, depuneri de salariu, plăți în timpul călătoriilor, transferuri de bani, economii sau altele) Aceste informații ne ajută: Să vă verificăm identitatea pentru a vă securiza contul Să prevenim accesul neautorizat și fraudele financiare Să respectăm

KYB este o componentă esențială a măsurilor OKX Know Your Customer (KYC) și ajută la atenuarea riscurilor prezentate de infracțiunile financiare, cum ar fi spălarea banilor, frauda și finanțarea terorismului.Care este procesul KYB?

Conturile utilizatorilor sunt suspectate de fraudă (sau tentativă de fraudă), retragere de bani către platforme cu risc ridicat (inclusiv, dar fără a se limita la platforme de intermediere de criptomonede fără licență, platforme de jocuri de noroc virtuale, platforme suspectate de spălare de bani sau fraudă sau alte entități cu risc ridicat) sau alte transferuri de active cu risc ridicat.

Îți recomandăm să achiziționezi criptoactive/active digitale doar dacă ești de acord să acceptați riscul de a pierde toți banii pe care îi investești în astfel de active. Consultă-te cu specialiștii pentru întrebări despre propria situație. Nu toate produsele sunt oferite în toate regiunile. Pentru mai multe detalii, consultă Condițiile de utilizare a serviciului OKX și Informarea privind riscul și conformitatea.

Îți recomandăm să achiziționezi criptoactive/active digitale doar dacă ești de acord să acceptați riscul de a pierde toți banii pe care îi investești în astfel de active. Consultă-te cu specialiștii pentru întrebări despre propria situație. Nu toate produsele sunt oferite în toate regiunile. Pentru mai multe detalii, consultă Condițiile de utilizare a serviciului OKX și Informarea privind riscul și conformitatea.

Chitanțe false Escrocheriile cu chitanțe false înseamnă escroci care vă trimit chitanțe bancare pentru a susține că v-au trimis deja bani. Aceștia vor insista și pe faptul că banii au fost trimiși printr-o tranzacție escrow și vor apărea în portofel doar după ce vă eliberați deținerile de criptomonede. În cele mai multe cazuri, escrocii vor folosi un limbaj dur pentru a vă forța să renunțați la activele cripto.

Îți recomandăm să achiziționezi criptoactive/active digitale doar dacă ești de acord să acceptați riscul de a pierde toți banii pe care îi investești în astfel de active. Consultă-te cu specialiștii pentru întrebări despre propria situație. Nu toate produsele sunt oferite în toate regiunile. Pentru mai multe detalii, consultă Condițiile de utilizare a serviciului OKX și Informarea privind riscul și conformitatea.

Vă recomandăm să achiziționați criptoactive/active digitale doar dacă sunteți dispus să acceptați riscul de a pierde toți banii pe care îi investiți în astfel de active. Cereți sfatul consilierilor dvs. privind propria dvs. situație. Nu toate produsele sunt oferite în toate regiunile. Pentru mai multe detalii, consultați Condițiile de utilizare a serviciului OKX și Informarea privind riscul și conformitatea.